本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述 或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完好性经受执法义务。紧张实质提示：成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）董事会于指日收到总司理陈良先生和副总司理、董事会秘书卢肖先生递交的书面告退申报。因个体性理，陈良先生申请辞去总司理职务；因劳动调治，卢肖先生申请辞去副总司理、董事会秘书职务。公司于2026年8月3日召开第二届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于聘任公司总司理的议案》《合于聘任公司董事会秘书的议案》，愿意聘任卢肖先生为公司总司理，愿意聘任杨柳青密斯为公司董事会秘书，整体实质如下：交的书面告退申报做证24小时联系方式，因个体性理，陈良先生申请辞去总司理职务；因劳动调治，卢肖先生申请辞去副总司理、董事会秘书职务。辞任后，陈良先生仍正在公司负责高级墟市专务、正在控股子公司成都皓晶电磁测控技艺有限公司负责实施董事，仍系公司焦点技艺职员；卢肖先生新任公司总司理职务做证24小时联系方式。上述职员的告退申报自投递公司董事会之日起生效。截至本告示披露日，陈良先生通过成都佳科志新企业管制中央（有限合资）及成都佳创众合企业管制中央（有限合资）合计间接持有公司股份945万股，占公司总股本的2.36%；卢肖先生通过成都佳科志新企业管制中央（有限合资）间接持有公司股份45万股，占公司总股本的0.11%护士资格证考试。上述职员本次离任后仍正在公司任职，将络续服从《上海证券买卖所科创板股票上市正派》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——股东及董事、高级管制职员减持股份》等执法准则及典范性文献的联系原则，端庄实践已作出的公然首肯。本次离任已按拍照合执法准则及公司相合轨制做好劳动交卸，不会对公司寻常筹办运动形成倒霉影响。陈良先生正在负责公司总司理时刻，恪尽责任、辛勤尽责，为公司筹办开展作出了巨大进献，公司及公司董事会对陈良先生显露衷心的谢谢！为合适公司筹办开展须要，进步公司管制秤谌及劳动服从，依照《公法令》《公司章程》的联系原则，经公司董事长姚瑶密斯提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年8月3日召开第二届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于聘任公司总司理的议案》，愿意聘任卢肖先生为公司总司理，任期自公司第二届董事会第二十二次聚会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，卢肖先生个体简历详睹附件。为合适公司筹办开展须要，保障公司董事会通常运作，依照《公法令》《公司章程》的联系原则，经公司董事长姚瑶密斯提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年8月3日召开第二届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》，愿意聘任杨柳青密斯为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二十二次聚会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杨柳青密斯已博得上海证券买卖所宣布的科创板董事会秘书任前培训证据，任职资历一经上海证券买卖所审核无贰言，具备实践职责所一定的劳动体味、专业常识和技能，可以胜任联系岗亭职责的哀求，且不存正在联系执法准则原则的禁止任职的景遇，其任职契合《公法令》《上海证券买卖所科创板股票上市正派》《上市公司董事会秘书羁系正派》等执法、准则和典范性文献哀求的负责上市公司董事会秘书的任职要求，杨柳青密斯个体简历详睹附件。电子邮箱：br>合联地方：成都邑郫都区成都新颖工业港南片区新经济家当园文雅街西段288号卢肖先生，1982年出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，卒业于电子科技大学质料物理与化学专业，硕士探求生学历，高级工程师。2006年4月至2018年8月任中邦电科某探求所先后任工程师、高级工程师、中层管制职员；2018年11月至2020年3月任成都云位音信技艺有限公司副总司理；2020年4月至2021年7月任佳驰有限董事会秘书、总经办主任；2021年8月至2021年12月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；2022年1月至2024年12月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任、证券法务部部长；2025年1月至2025年4月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；2025年4月至今任佳驰科技副总司理、董事会秘书、总经办主任美国毕业证。截至本告示披露之日，卢肖先生通过成都佳科志新企业管制中央（有限合资）间接持有公司股份45万股。卢肖先生与公司控股股东、实践负责人邓龙江先生不存正在相干合连，与公司董事、高级管制职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在相干合连，不是失信被实施人，不存正在涉嫌违警被法令构造立案窥探或涉嫌违法违规受到中邦证券监视管制委员会及其他相合部分的科罚和证券买卖所惩戒的状况。杨柳青密斯，1995年出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，卒业于上海对外经贸大学经济法学专业，硕士探求生学历，持有执法职业资历证书。2021年4月至今历任公司证券专员、高级证券司理、证券法务部副部长、证券法务部部长、证券事宜代外。截至本告示披露之日，杨柳青密斯直接持有公司股份0.78万股。杨柳青密斯与公司控股股东、实践负责人邓龙江先生不存正在相干合连，与公司董事、高级管制职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在相干合连，不存正在《公法令》原则的不得负责高级管制职员的景遇，迩来三十六个月未被中邦证监会行政科罚或者选取三次以上行政监视管制法子，迩来三十六个月未被证券买卖所公然指斥或者三次以上转达责备，未被中邦证监会选取不得负责上市公司高级管制职员的证券墟市禁入法子。